Nhiều nạn nhân "sập bẫy"
Trong tháng 2 năm 2019, bà Nguyễn Thị Linh Quyên và ông Huỳnh Đăng Khoa đã đến dự án Kingsway Tower của công ty Siêu Thành để mua căn hộ chung cư. Họ nhận được lời gợi ý từ nhân viên công ty tên Lực rằng việc mua đất nền sẽ có giá trị hơn, do công ty Siêu Thành sở hữu các nền đất để xây dựng nhà mẫu, có kế hoạch xin cấp phép chuyển công năng. Lực giới thiệu rằng mặc dù dự án đang xây dựng chung cư, nhưng trong diện tích xây dựng có một phần đất được thiết kế cho nhà mẫu, và chủ đầu tư dự định thay đổi công năng để bán cho khách hàng sau khi hoàn thành xây dựng chung cư. Lực không đề cập rõ vấn đề pháp lý liên quan đến công năng này.
Ông Khoa và bà Quyên tự tìm hiểu và biết rằng việc chuyển đổi công năng của đất nền chưa có cơ sở pháp lý. Tuy nhiên, khi nhận thấy công ty có dự án thực sự, và nếu công ty không thể thay đổi công năng, họ sẽ được hoàn trả tiền. Vào đầu tháng 3 năm 2019, ông Khoa và bà Quyên đã đến công ty Siêu Thành để ký hợp đồng hợp tác đầu tư để mua phần đất trong tương lai. Tuy nhiên, vào tháng 3 năm 2020, công ty Siêu Thành đã ngừng liên lạc với khách hàng.
Có rất nhiều khách hàng đã bị công ty Siêu Thành lừa đảo bằng cách này. Cơ quan CSĐT Công an TP Hồ Chí Minh đã nhận được đơn tố giác của nhiều cá nhân tố cáo Võ Thị Phượng - Giám đốc Công ty Siêu Thành có dấu hiệu chiếm đoạt tài sản. Từ đầu năm 2018 đến đầu năm 2020, khách hàng đã đến công ty Siêu Thành để ký hợp đồng mua bán căn hộ với đại diện pháp luật là bà Phượng. Khách hàng đã thanh toán từ 70-95% giá trị hợp đồng, nhưng công trình chỉ xây dựng phần thô đến tầng 20 và không tiếp tục xây dựng tiếp. Vào tháng 3 năm 2020, khách hàng đã cố gắng liên lạc với công ty để tiếp tục thực hiện hợp đồng, nhưng công ty đã cắt liên lạc và dời khỏi địa chỉ kinh doanh. Vì vậy, khách hàng không biết bà Phượng đang ở đâu, và công ty Siêu Thành đã rời khỏi địa chỉ kinh doanh.
Cơ quan điều tra đã xác định rằng vào đầu năm 2018, sau khi hoàn tất thủ tục xin cấp phép và giấy phép xây dựng dự án, công ty Siêu Thành đã bắt đầu thực hiện dự án chung cư Nam An trên một thửa đất cụ thể. Trong quá trình thực hiện dự án, công ty Siêu Thành đã có ký hợp đồng tín dụng với Ngân hàng An Bình chi nhánh Quang Trung, với tài sản thế chấp là thửa đất mà công ty Siêu Thành xây dựng chung cư Nam An.
Để đảm bảo tiến độ thanh toán, công ty Siêu Thành và Ngân hàng An Bình đã thống nhất rằng tiền thu từ khách hàng mua căn hộ chung cư Nam An sẽ được chuyển vào tài khoản chuyên thu mà công ty Siêu Thành mở tại Ngân hàng An Bình. Để chuyển tiền từ tài khoản chuyên thu sang tài khoản thanh toán, công ty Siêu Thành phải cung cấp đầy đủ các hồ sơ, hợp đồng và chứng từ thể hiện việc thanh toán và được sự chấp thuận của Ngân hàng An Bình.
Thủ đoạn bán một căn hộ cho nhiều người
Trong năm 2018, nhiều khách hàng đã đến công ty Siêu Thành để ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư Nam An (dự án Kingsway Tower) tại đường số 5, phường Bình Hưng Hòa, quận Bình Tân, TP Hồ Chí Minh, do bà Võ Thị Phượng đại diện theo pháp luật ký kết. Trong quá trình thanh toán hợp đồng, tiền đã được chuyển vào nhiều tài khoản khác nhau của công ty Siêu Thành.
Đến tháng 9 năm 2019, dự án đã hoàn thành phần thô tầng 20, tương ứng với tiến độ thanh toán 70% giá trị hợp đồng. Sở Xây dựng TP Hồ Chí Minh đã ra quyết định xử phạt vi phạm hành chính do công trình xây dựng chung cư Nam An vi phạm nội dung giấy phép xây dựng với sai sót là sai kích thước các tầng chung cư. Ngày 26 tháng 8 năm 2020, sau khi xem xét hồ sơ đề nghị điều chỉnh giấy phép, Sở Xây dựng đã cấp phụ lục giấy phép xây dựng cho công ty Siêu Thành và đề nghị công ty đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án. Tuy nhiên, từ tháng 9 năm 2019 cho đến nay, công ty Siêu Thành không tiếp tục thực hiện dự án.
Đến tháng 3 năm 2020, công ty thông báo cho khách hàng biết rằng công trình ngừng thi công do gặp khó khăn về tài chính do tình hình dịch COVID-19. Từ thời điểm đó, công ty đã dời trụ sở và không liên lạc với khách hàng.
Đối với các đối tượng thuộc công ty Siêu Thành, gồm Trịnh Minh Thanh, Võ Thị Phượng và Trần Thị Thùy Trang, họ đã có hành vi gian dối và chiếm đoạt tài sản của khách hàng bằng cách sử dụng pháp nhân công ty Siêu Thành để ký hợp đồng và bán trùng một căn hộ cho nhiều người.
Trịnh Minh Thanh đã bị khởi tố tội "Lừa đảo chiếm đoạt tài sản" tại Công ty Khang Gia và bị truy nã. Đến ngày 23 tháng 4 năm 2021, Thanh đã ra đầu thú. Trịnh Minh Thanh là người điều hành toàn bộ hoạt động của công ty Siêu Thành, và đã thuê Võ Thị Phượng làm Giám đốc và đại diện pháp luật của công ty. Tháng 1 năm 2017, Phượng theo chỉ đạo của Thanh đã thực hiện thủ tục trở thành đại diện pháp luật của công ty Siêu Thành với chức danh Giám đốc. Khi công ty chính thức mở bán căn hộ tại chung cư Nam An vào tháng 5 năm 2018, Phượng được Thanh chỉ đạo trực tiếp ký hợp đồng mua bán căn hộ với khách hàng.
Ngoài ra, Phượng còn thực hiện việc ký chữ ký mẫu để làm dấu chữ ký và đưa cho Thanh sử dụng đóng trên các hợp đồng và phiếu thu. Phượng đã giúp Thanh thực hiện việc bán trùng 27 căn hộ cho 50 khách hàng khác nhau, trong đó có khách hàng mua cùng lúc nhiều căn hộ. Hiện tại, đã xác định có 55 hợp đồng bị trùng, tổng số tiền của người mua bị chiếm đoạt là hơn 24 tỷ đồng. Tổng số tiền khách hàng đã nộp để mua căn hộ chung cư Nam An là hơn 419 tỷ đồng, trong đó tổng số tiền khách nộp ngoài tài khoản chuyên thu bị chiếm đoạt là hơn 150,7 tỷ đồng. Trong quá trình làm đại diện công ty Siêu Thành, Phượng đã được Thanh trả khoảng 100 triệu đồng.
Còn hành vi sai phạm của Trần Thị Thùy Trang, vào ngày 29 tháng 1 năm 2020, Thanh tiếp tục yêu cầu Phượng ký hợp đồng ủy quyền số 01/HĐ-UQ để Trang thực hiện việc ký kết các văn bản, hợp đồng kinh tế, điều hành mọi hoạt động và công việc của công ty, và được sử dụng con dấu của công ty trong thời hạn 36 tháng. Đến ngày 3 tháng 2 năm 2020, Trang cùng với Phượng đã ký hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền số 01/HĐ-UQ, trong đó hủy bỏ các điều khoản liên quan đến việc ký kết hợp đồng kinh tế, điều hành và sử dụng con dấu của công ty Siêu Thành mà Trang đã được ủy quyền trước đó.
Ngày 3 tháng 2 năm 2021, Phượng và Trang đã ký hợp đồng thỏa thuận và hợp đồng chuyển nhượng phần vốn góp, trong đó Trang sẽ đại diện cho Công ty Siêu Thành để tìm đối tác tiếp tục thực hiện dự án. Mặc dù đã ký hợp đồng hủy bỏ hợp đồng ủy quyền số 01/HĐ-UQ, nhưng Trang vẫn sử dụng hợp đồng này để giao dịch bán căn hộ, khiến khách hàng tin tưởng và ký hợp đồng mua bán căn hộ chung cư Nam An. Từ tháng 7 năm 2020 đến tháng 10 năm 2020, Trang đã trực tiếp ký bán căn hộ chung cư Nam An với nhiều khách hàng. Mặc dù trên hợp đồng thể hiện tài khoản thanh toán là tài khoản chuyên thu của công ty mở tại Ngân hàng An Bình, nhưng Trang yêu cầu khách hàng chuyển tiền vào tài khoản cá nhân của Trang, không phải là tài khoản công ty.
Cơ quan điều tra đã làm việc với 15 người tố cáo Trang và xác định rằng có 27 căn hộ do Trang ký bán trùng với các hợp đồng mà Phượng đã ký bán trước đó. Hiện tại, chưa xác định được có bao nhiêu căn hộ khác do Trang ký bán chưa trùng, và tổng số tiền mà khách hàng khai đã nộp cho Trang đến nay là gần 27 tỷ đồng.
