Loạt cá nhân, doanh nghiệp bị tạm dừng giao dịch tài sản
Trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Công ty CP Đầu tư Thương mại Bất động sản Nhật Nam (Bất động sản Nhật Nam), Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã yêu cầu tạm dừng thực hiện các giao dịch tài sản của 1 doanh nghiệp và 12 cá nhân liên quan. Thông báo này được gửi đến các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn.
Điều tra vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản
Trước đó, Cơ quan Cảnh sát điều tra (CSĐT) Công an TP Hà Nội đã thông báo cho Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng về việc đang tiến hành điều tra, xác minh vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản tại Bất động sản Nhật Nam. Vụ án này đã được khởi tố ngày 30/8/2023 theo quyết định khởi tố vụ án hình sự.
Tạm dừng giao dịch tài sản và rà soát thông tin
Để phối hợp công tác điều tra, Sở Tư pháp tỉnh Lâm Đồng đã ban hành văn bản yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh rà soát thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch liên quan đến Công ty CP Đầu tư Nhật Nam Khang và 12 cá nhân sau:
- Phạm Khánh Phương (ca sĩ Khánh Phương, 42 tuổi, thường trú TP HCM)
- Vũ Duy Nga (61 tuổi, Thanh Hóa)
- Lưu Thị Luật (64 tuổi, Thanh Hóa)
- Vũ Văn Hùng (35 tuổi, TP. Hà Nội)
- Vũ Văn Hoàng (32 tuổi, Thanh Hóa)
- Ngô Thị Quyên (47 tuổi, TP Hà Nội)
- Lê Văn Hảo (36 tuổi, Thanh Hóa)
- Nguyễn Quang Đại (44 tuổi, TP Hà Nội)
- Nguyễn Văn Minh (49 tuổi, TP Hà Nội)
- Nguyễn Anh Tuấn (51 tuổi, Hưng Yên)
- Trần Thiện Tâm (33 tuổi, Lâm Đồng)
- Nguyễn Thị Lâm Nhi (30 tuổi, TP HCM)
Ngoài ra, cơ quan chức năng cũng yêu cầu các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn tỉnh Lâm Đồng rà soát cung cấp thông tin, tài liệu và tạm dừng giao dịch tài sản đối với 12 cá nhân và 1 doanh nghiệp này.
Hơn 1.000 tỷ đồng chưa rõ chi đi đâu
Trong vụ án của Bất động sản Nhật Nam, Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tùng, Phó Giám đốc Công an TP Hà Nội cho biết, từ năm 2020-2022, công ty đã huy động 8.900 tỷ đồng từ khoảng 20.000 cá nhân thông qua hơn 45.000 hợp đồng kinh doanh. Doanh nghiệp đã sử dụng hơn 4.000 tỷ đồng để trả tiền gốc và lãi cho nhà đầu tư.
Ngoài ra, chi phí hoạt động của công ty là 520 tỷ đồng, chi hoa hồng cho các cá nhân giới thiệu hoạt động huy động vốn hơn 2.000 tỷ đồng, chi cho cá nhân bị can Thúy hơn 600 tỷ đồng. Hiện có hơn 1.000 tỷ đồng chưa rõ chi đi đâu.
Cơ quan CSĐT đã kê biên nhà đất, đất đai và đã ghi lời khai của 111 bị hại. Đồng thời, số tiền chiếm đoạt liên quan đến các tài khoản cá nhân của Công ty Nhật Nam đã được xác nhận là 138 tỷ đồng.
Hiện tại, lực lượng chức năng đang tiếp tục mở rộng điều tra và truy bắt các đối tượng đồng phạm. Đồng thời, cũng đang tìm kiếm và điều tra các tài sản nhằm đảm bảo quyền lợi của người bị hại.